A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, espera pagar multas monetárias para resolver as investigações regulatórias e policiais existentes nos EUA sobre seus negócios, disse o diretor de estratégia da empresa em entrevista.

A Binance cresceu rapidamente e começou como um negócio impulsionado por engenheiros de software não familiarizados com leis e regras escritas para lidar com o risco de suborno e corrupção, lavagem de dinheiro e sanções econômicas, disse Patrick Hillmann. A empresa tem trabalhado para preencher lacunas em seus primeiros esforços de conformidade, disse ele, mas ainda espera que os reguladores imponham multas por conduta passada.

A empresa está “trabalhando com os reguladores para descobrir quais são as correções pelas quais temos que passar agora para corrigir isso”, disse Hillmann na quarta-feira. O resultado será “provavelmente uma multa, pode ser mais… Simplesmente não sabemos. Isso é para os reguladores decidirem.”

A Binance é uma das várias grandes exchanges que enfrentam investigações nos EUA sobre suas ofertas de cripto. A exchange, que não tem sede global, iniciou suas operações em 2017 na China. Sua equipe executiva, incluindo o fundador e presidente-executivo Changpeng Zhao, passou um tempo no Japão depois que a China baniu as exchanges de criptomoedas. Hoje, a Binance não está disponível para traders dos EUA, disse Hillmann.

Ameaças regulatórias pesaram sobre os preços das criptomoedas nas últimas semanas, embora os preços das ações e moedas criptográficas tenham subido juntos na quarta-feira.

O Departamento de Justiça está investigando a Binance sobre possíveis violações da lei antilavagem de dinheiro dos EUA, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A Commodity Futures Trading Commission está investigando se a Binance ofereceu derivativos de criptomoedas a clientes dos EUA sem registrar adequadamente essa atividade na CFTC, disseram as pessoas.

Hillmann disse que não poderia estimar o tamanho das multas ou quando a Binance pode chegar a uma resolução com as autoridades dos EUA, mas disse que a exchange está “altamente confiante e se sentindo muito bem sobre o rumo que essas discussões estão tomando”.

“Será um bom momento para nossa empresa porque nos permite deixar isso para trás”, disse Hillmann.

Hillmann disse que ainda é um “momento muito confuso para nós” entender como os reguladores dos EUA querem supervisionar o mercado cripto. A Comissão de Valores Mobiliários intensificou sua própria aplicação nos últimos meses, cortando o acesso a produtos e serviços centrais para o negócio de moeda digital.

A Kraken, uma das maiores exchanges dos Estados Unidos, concordou na semana passada em pagar US$ 30 milhões em multas à SEC para resolver uma investigação civil sobre seu programa de investimentos em participações. A Kraken, que não admitiu ou negou irregularidades, concordou em parar de oferecer apostas aos usuários dos EUA. O staking permite que os investidores obtenham um rendimento entregando temporariamente seus tokens criptográficos a um intermediário ou a uma rede de criptomoedas.

A SEC disse à Paxos Trust Co. que os reguladores planejam tomar medidas contra a Paxos sobre a emissão da BUSD, uma stablecoin que leva o nome da Binance, informou o The Wall Street Journal esta semana. A Paxos emite o BUSD, mas licencia o uso do apelido da Binance, que dá à moeda o “B” em seu nome.

Na segunda-feira, os reguladores de Nova York encerraram a nova emissão de BUSD, que os reguladores estaduais haviam permitido anteriormente e chamavam de moeda virtual. A Paxos disse que discorda da análise da equipe da SEC sobre o BUSD e planeja litigar se a agência federal processar a empresa por violar as leis de proteção ao investidor.

Hillmann disse que a mais recente atividade de fiscalização da SEC “teria um efeito inibidor realmente profundo e duradouro nos Estados Unidos”.

Fonte: The Wall Street Journal

➤ Clique aqui e receba em seu celular notícias e análises! É GRATUITO – Portal Yellow no Telegram

Siga-nos no Instagram: @yellowcrypto.br